问题 多项选择题

客户洗钱风险等级划分的依据主要包括()。

A.客户类型和背景

B.客户交易频率和交易规模

C.客户资金往来的正当性

D.客户是否隐瞒身份信息

答案

参考答案:A, B, C, D

选择题
单项选择题