问题
问答题 简答题
反洗钱内控制度的核心内容是什么?
答案
参考答案:
(1)客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程;(2)反洗钱工作保密制度;(3)确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度等。
反洗钱内控制度的核心内容是什么?
参考答案:
(1)客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程;(2)反洗钱工作保密制度;(3)确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度等。