问题 问答题 简答题

反洗钱内控制度的核心内容是什么?

答案

参考答案:

(1)客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程;(2)反洗钱工作保密制度;(3)确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度等。

单项选择题
名词解释