审核员在现场审核前至少应了解受审核方信息中不包括()
A.受审核方产品/服务流程
B.受审核方使用的法律法规
C.受审核方的经营状况
D.受审核方的规模
参考答案:C
在网络的主从同步方式中,节点从时钟通常有()、()和()三种工作模式。
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑交易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度