问题
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑交易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
答案
参考答案:A, B, C, D
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑交易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
参考答案:A, B, C, D