问题
多项选择题
金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
参考答案:B, C, D
金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
参考答案:B, C, D