问题 多项选择题

金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

A.反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

答案

参考答案:B, C, D

单项选择题
填空题