问题
多项选择题
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务,应当()。
A.通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
B.将客户姓名,证件类型,证件号码,住所地或单位地址,联系方式等信息登记在传票背面。
C.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,专夹保管。
答案
参考答案:A, B
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务,应当()。
A.通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
B.将客户姓名,证件类型,证件号码,住所地或单位地址,联系方式等信息登记在传票背面。
C.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,专夹保管。
参考答案:A, B