问题
多项选择题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构应向()提交可疑行为报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构
C、公安机关
D、金融监管机构
答案
参考答案:A, B
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构应向()提交可疑行为报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构
C、公安机关
D、金融监管机构
参考答案:A, B