问题 问答题 简答题

怎样判别大额和可疑数量标准?

答案

参考答案:

“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。

“长期”系指1年以上。

“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。

“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

“以上”,包括本数(3次、3天)。

单项选择题
单项选择题 案例分析题