问题
多项选择题
下列属于金融机构反洗钱义务的有()。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立和实施客户身份识别制度
C.开展反洗钱培训工作
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
答案
参考答案:A, B, C, D
下列属于金融机构反洗钱义务的有()。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立和实施客户身份识别制度
C.开展反洗钱培训工作
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
参考答案:A, B, C, D