反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在()以下的客户,可认定为低风险客户。
A、1000
B、6000
C、10000
D、30000
参考答案:C
程序是行为规范的重要组成部分,企业应建立必要的程序,以实现对与安全相关的所有活动进行有效控制的目的,程序的建立和执行应做到的不包括( )。
A.识别并说明主要的风险,简单易懂,便于操作B.程序的使用者参与程序的制定和改进过程,并应清楚理解不遵守程序可导致的潜在不利后果C.对程序的有效执行保持警觉,即使在生产经营压力很小时,也不能容忍走捷径和违反程序D.通过强化培训,向员工阐明在程序中给出特殊要求的原因
检验员抽查发现不合格品的机组,机组人员应停机处理,对不合格品进行()。严禁机组人员进行边开机边处理不合格品的双重操作。
A.隔离追踪、复检、返修、处理
B.隔离追踪、返修、复检、处理
C.复检、隔离追踪、返修、处理
D.复检、处理、隔离追踪、返修