问题
多项选择题
各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
A.泄漏客户资料和交易信息的
B.未按规定识别客户身份,造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C.未按规定识别客户身份,致使洗钱后果发生的
D.未按规定报告客户可疑行为的
答案
参考答案:A, B, C
各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
A.泄漏客户资料和交易信息的
B.未按规定识别客户身份,造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C.未按规定识别客户身份,致使洗钱后果发生的
D.未按规定报告客户可疑行为的
参考答案:A, B, C