问题
多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向()报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银行同业协会
D.中国银行业监督管理委员会
答案
参考答案:A, B
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向()报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银行同业协会
D.中国银行业监督管理委员会
参考答案:A, B