问题 多项选择题

下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。

A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户

B.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户

C.故意规避大额资金监测的客户

D.经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户

答案

参考答案:A, B

单项选择题 B型题
单项选择题