风险管理部门负责对全行(社)反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施;督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作,及时甄别、报送(),调查和处理洗钱案。
参考答案:可疑交易信息
在下列各种运动情况中,物体处于平衡状态的是()
A、上升到最高点时的跳高运动员
B、随秋千摆到最低点时的人
C、沿斜坡匀速滑行的汽车中静坐的乘客
D、绕地球做圆周运动的飞船中的宇航员
对于准贷记卡持卡人(),经办人员可联网公安部身份核查系统核实身份信息,经身份系统核查有照片的,可以直接受理口头挂失。
A.遗忘密码和遗失身份证件的
B.无法提供卡号和密码的
C.签名不正确的
D.无法提供卡号和身份证号的