问题 多项选择题

下列哪些交易属于人民币可疑交易()。

A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

B.短期内资金分散转入、集中转出

C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付

答案

参考答案:A, B, C, D

填空题
单项选择题