问题
多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案
参考答案:A, B, C, D
金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
参考答案:A, B, C, D