问题
多项选择题
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括:()
A、客户身份识别和风险等级划分制度
B、信息隔离墙制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
E、反洗钱保密制度和宣传培训制度
答案
参考答案:A, B, C, D, E
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括:()
A、客户身份识别和风险等级划分制度
B、信息隔离墙制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
E、反洗钱保密制度和宣传培训制度
参考答案:A, B, C, D, E