销售出库扫码数量小于成品库出库数量,需要进一步核实是否存在()行为。
A、虚假入库
B、无码入库
C、无码出库
D、清点失误
参考答案:C
广义的刑法包括()附属刑法、国际刑法在内的
A、刑法典
B、单行刑事法律
C、非刑事法律中的刑法规范
D、《中华人民共和国刑法修订草案》
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。
A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统外国政要
C.反洗钱信息管理系统
D.内控合规管理信息系统