参考答案：

（1）未按照规定履行客户身份识别义务的：（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的：（3）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；（4）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；（5）违反保密规定，泄漏有关信息的；（6）拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的。