问题
问答题 简答题
为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？
答案
参考答案：
（1）通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等；
（2）通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪；
（3）在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索；
（4）通过对大额转账交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索。