问题 问答题 简答题

金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?

答案

参考答案:

一方面使金融机构各个层级的工作人员都树立风险意识,明确自身应当承担的责任;另一方面,使直接负责反洗钱工作的员工了解反洗钱法律、法规和规章的具体规定和要求,掌握必要的识别客户身份、发现可疑交易的技能。

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