问题
问答题 简答题
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
答案
参考答案:
(1)中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要进一步核查;(3)经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准;(4)被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
参考答案:
(1)中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要进一步核查;(3)经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准;(4)被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。