问题
多项选择题
以下符合可疑交易特征的有()。
A.短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B.有意化整为零,逃避大额支付交易监测
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符
D.相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
答案
参考答案:A, B, C, D
以下符合可疑交易特征的有()。
A.短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B.有意化整为零,逃避大额支付交易监测
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符
D.相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
参考答案:A, B, C, D