问题 多项选择题

以下符合可疑交易特征的有()。

A.短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款

B.有意化整为零,逃避大额支付交易监测

C.企业日常收付与企业经营特点明显不符

D.相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

答案

参考答案:A, B, C, D

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题