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问题 多项选择题

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、经营状况

答案

参考答案：A, B, C, D

问答题 简答题

简述施工工程师的任务.
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问答题

试题三（15分）阅读下列说明，回答问题1至问题4,将解答或相应的编号填入答题纸的对应栏内。【说明】某市石油销售公司计划实施全市的加油卡联网收费系统项目。该石油销售公司选择了系统集成商M作为项目的承包方，M公司经石油销售公司同意，将系统中加油机具改造控制模块的设计和生产分包给专业从事自动控制设备生产的H公司。同时，M公司任命了有过项目管理经验的小刘作为此项目的项目经理。小刘经过详细的需求调研，开始着手制定项目计划，在此过程中，他仔细考虑了项目中可能遇到的风险，整理出一张风险列表。经过分析整理，得到排在前三位的风险如下：1、项目进度要求严格，现有人员的技能可能无法实现进度要求；2、现有项目人员中有人员流动的风险；3、分包商可能不能按期交付机具控制模块，从而造成项目进度延误。针对发现的风险，小刘在做进度计划的时候特意留出了20%的提前量，以防上述风险发生，并且将风险管理作为一项内容写进了项目管理计划。项目管理计划制定完成后，小刘通知了项目组成员，召开了第一次项目会议，将任务布置给大家。随后，大家按分配给自己的任务开展了工作。第四个月底，项目经理小刘发现H公司尚未生产出联调所需要的机具样品。H公司于10天后提交了样品，但在联调测试过程中发现了较多的问题，H公司不得不多次返工。项目还没有进入大规模的安装实施阶段，20%的进度提前量就己经被用掉了，此时，项目一旦发生任何问题就可能直接影响最终交工日期。

【问题2】（3分）项目经理小刘为了防范风险发生，预留了20%的进度提前量，在风险管理中这叫做__(1)__。在风险管理的各项活动中，头脑风暴法可以用来进行__(2)__，风险概率及影响矩阵可用来进行__(3)__。
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