以下不能作为个人资金归集主账户的是()。
A、单位人民币结算账户
B、活期结算存折
C、借记卡
D、准贷记卡
参考答案:D
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有()
A.反洗钱调查的基本情况
B.可疑交易活动事实描述
C.可疑账户的基本情况
D.可疑交易情况分析
E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由
渔业行政处罚机关为调查案件需要,可以()
A.有权要求当事人或者相关人员协助调查;
B.有权依法进行现场检查或者勘验;
C.有权要求当事人提供相应的证据资料;
D.对重要的书证有权进行扣押。