问题
多项选择题
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反垄断规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案
参考答案:A, C, D, E
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反垄断规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案:A, C, D, E