问题 多项选择题

为加强大额、可疑交易信息监控及报送,发卡机构应对()等异常情况进行反洗钱报送。

A、同一持卡人大量办卡

B、频繁开销户

C、短期内资金分散汇入集中转出

D、疑似套现

答案

参考答案:A, B, C

单项选择题
单项选择题