问题
多项选择题
客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A.客户身份
B.客户账户的属性
C.业务特点
D.交易规模和频率
E.交易方式
答案
参考答案:A, B, C, D, E
客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A.客户身份
B.客户账户的属性
C.业务特点
D.交易规模和频率
E.交易方式
参考答案:A, B, C, D, E