问题 多项选择题

客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A.客户身份

B.客户账户的属性

C.业务特点

D.交易规模和频率

E.交易方式

答案

参考答案:A, B, C, D, E

选择题
单项选择题