问题
单项选择题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
A.每年;每两年
B.每月;每半年
C.每季度;每年
D.每月;每季度
答案
参考答案:C
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
A.每年;每两年
B.每月;每半年
C.每季度;每年
D.每月;每季度
参考答案:C