问题
多项选择题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易()。
A、集中转入、集中转出
B、集中转入、分散转出
C、分散转入、集中转出
D、分散转入、分散转出
答案
参考答案:B, C
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易()。
A、集中转入、集中转出
B、集中转入、分散转出
C、分散转入、集中转出
D、分散转入、分散转出
参考答案:B, C