问题
多项选择题
通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的学习,你认为下列客户的行为属于证券业可疑交易的是()
A.王某的证券帐户长期闲置不用,但某日突然启用,并在短期内发生大量证券交易
B.李某突然将大量资金划转到张某的账户,但没有明显的交易目的或用途,而李某平时的交易量很小
C.刘某要求变更个人帐户信息资料,但提供的相关文件资料是伪造的
D.唐某要求将其基金份额非交易过户,但他却不能提供合法证明文件
答案
参考答案:A, B, C, D