问题 多项选择题

反洗钱调查的内容()

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等

D.被调查对象的日常交易情况

答案

参考答案:A, B, C

填空题
填空题