问题
多项选择题
发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类()
A.客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的
B.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C.客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D.客户被总行、当地监管部门确认为高风险
答案
参考答案:A, B, D
发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类()
A.客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的
B.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C.客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D.客户被总行、当地监管部门确认为高风险
参考答案:A, B, D