问题 多项选择题

BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于()。

A.BGL账户金融类交易核准时,检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整

B.对于当日余额必须为零的BGL账户,检查余额是否结零

C.对于带销账码的BGL账户,检查是否存在错销账现象

D.定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户,业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容,督导相关人员查明原因,尽早核销挂账

答案

参考答案:A, B, C, D

问答题
单项选择题