问题 多项选择题

下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。

A.通过设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”

B.灵活使用各种金融业务,避免引起银行关注

C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得

D.通过进出口贸易掩盖非法所得

答案

参考答案:A, B, C, D

多项选择题
判断题