问题
多项选择题
下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。
A.通过设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
B.灵活使用各种金融业务,避免引起银行关注
C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得
D.通过进出口贸易掩盖非法所得
答案
参考答案:A, B, C, D
下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。
A.通过设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
B.灵活使用各种金融业务,避免引起银行关注
C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得
D.通过进出口贸易掩盖非法所得
参考答案:A, B, C, D