问题
多项选择题
下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点()
A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B.银行机构网上银行转账限额设置过高
C.公转私交易缺乏强有利的控制措施
D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
答案
参考答案:A, B, C, D
下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点()
A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B.银行机构网上银行转账限额设置过高
C.公转私交易缺乏强有利的控制措施
D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
参考答案:A, B, C, D