问题
多项选择题
反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。
A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
答案
参考答案:A, B, C, D
反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。
A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
参考答案:A, B, C, D