问题 多项选择题

反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。

A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度

B.反洗钱工作检查、考核制度

C.内部审计制度

D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度

答案

参考答案:A, B, C, D

单项选择题
多项选择题