问题 多项选择题

根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)规定:各法人金融机构应结合自身业务特点,按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求,建立健全反洗钱内控制度,落实各项监管要求。重点评价()。

A.制度完备性

B.修订及时性

C.执行有效性

D.报备自觉性

答案

参考答案:A, B, D

选择题
问答题 简答题