问题
多项选择题
商业银行在业务操作中,可将以下哪些交易行为列为可疑交易()
A.金融机构内部调拨资金
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
参考答案:B, C
商业银行在业务操作中,可将以下哪些交易行为列为可疑交易()
A.金融机构内部调拨资金
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
参考答案:B, C