问题 多项选择题

个人客户身份识别业务中,对于高风险等级客户应采取的措施有()。

A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,柜员应拒绝与其建立业务关系

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C.每年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,并做好记录

D.加强对客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,对客户交易及背景情况进行调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告

答案

参考答案:A, B, D

单项选择题
单项选择题