问题 问答题 简答题

金融机构的反洗钱义务是什么?

答案

参考答案:

一是金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度;二是金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;三是金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

单项选择题
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