问题
问答题 简答题
金融机构的反洗钱义务是什么?
答案
参考答案:
一是金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度;二是金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;三是金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
金融机构的反洗钱义务是什么?
参考答案:
一是金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度;二是金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;三是金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。