问题 多项选择题

金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。

A.健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案

参考答案:A, B, E

解析:

其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

单项选择题 B型题
单项选择题