问题 问答题 简答题

“洗钱”行为类型有哪些?

答案

参考答案:

洗钱具体有以下五种行为:

(1)提供资金账户;

(2)协助将财产转换为现金或金融票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

选择题
多项选择题