问题
多项选择题
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括()。
A、做好大额交易和可疑交易报告工作
B、遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别制度
C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D、组织形式多样的反洗钱宣传培训
E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
答案
参考答案:A, B, C, D
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括()。
A、做好大额交易和可疑交易报告工作
B、遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别制度
C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D、组织形式多样的反洗钱宣传培训
E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
参考答案:A, B, C, D