问题
多项选择题
基层网点应依照国家的法律法规,认真执行(),履行反洗钱义务。
A、反洗钱宣传制度
B、客户身份识别制度
C、反洗钱内部控制制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
E、大额交易和可疑交易报告制度
答案
参考答案:B, D, E
基层网点应依照国家的法律法规,认真执行(),履行反洗钱义务。
A、反洗钱宣传制度
B、客户身份识别制度
C、反洗钱内部控制制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
E、大额交易和可疑交易报告制度
参考答案:B, D, E