问题 多项选择题

反洗钱工作的风险点()。

A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户

B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

C、发生大额、可疑交易,不按规定及时、准确报告

D、不按规定期限保管账户资料和交易记录,账户资料和交易记录保存不完整

E、泄露反洗钱工作信息

F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

答案

参考答案:A, B, C, D, E, F

选择题
问答题 简答题