问题
多项选择题
反洗钱工作的风险点()。
A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户
B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
C、发生大额、可疑交易,不按规定及时、准确报告
D、不按规定期限保管账户资料和交易记录,账户资料和交易记录保存不完整
E、泄露反洗钱工作信息
F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
答案
参考答案:A, B, C, D, E, F
反洗钱工作的风险点()。
A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户
B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
C、发生大额、可疑交易,不按规定及时、准确报告
D、不按规定期限保管账户资料和交易记录,账户资料和交易记录保存不完整
E、泄露反洗钱工作信息
F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
参考答案:A, B, C, D, E, F