问题
多项选择题
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括()。
A、频繁对办理业务反交易冲正
B、频繁开立小金额账户
C、经业务主管批准,调阅查看录像监控资料
D、在无客户情况下进行业务操作
E、不同客户开户时预留的联系电话相同
答案
参考答案:A, B, D, E
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括()。
A、频繁对办理业务反交易冲正
B、频繁开立小金额账户
C、经业务主管批准,调阅查看录像监控资料
D、在无客户情况下进行业务操作
E、不同客户开户时预留的联系电话相同
参考答案:A, B, D, E