问题 多项选择题

针对违规开立结算账户的控制措施包括()。

A、必须严格审查申请单位的相关证明文件是否真实、有效

B、必须把好审核相应证明文件的关口,如认为证件不全、有误或有异议,必须进行核实

C、必要时到单位客户经营场所实地考察

D、单位法人代表或单位负责人必须到场

E、开户银行对不符合开户要求的单位客户坚决不受理其开户申请。

答案

参考答案:A, B, C, E

单项选择题
单项选择题