加强制度体系的正规化建设,是规范管理的前提和基础。 ( )
参考答案:对
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例
志愿者在发放物品或布置房间时不用避开各个国家的忌讳色,中国古话讲“入乡随俗”。