问题
多项选择题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
A.协助反洗钱调查
B.对反洗钱工作信息保密
C.及时报告大额和可疑交易
D.建立客户身份资料和交易记录
E.建立内部反洗钱机制及工作流程
答案
参考答案:A,B,C,D,E
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
A.协助反洗钱调查
B.对反洗钱工作信息保密
C.及时报告大额和可疑交易
D.建立客户身份资料和交易记录
E.建立内部反洗钱机制及工作流程
参考答案:A,B,C,D,E